南通港口集團有限公司第一屆董事會第一次會議于2006年4月24日在南通文峰飯店舉行，全體董事出席了會議。與會董事認真討論并審議了所有議案，并以舉手表決方式一致通過或批準了多項議案。 　　南通港口集團有限公司第一屆董事會由7人組成，尹建爐任董事長，劉高原任副董事長，楊燕、王衛(wèi)國、徐惠香、王允順、王紀銘為董事。 　　根據(jù)集團公司《章程》相關(guān)規(guī)定，尹建爐董事長任命崔劍為董事會秘書。 　　董事會審議并通過《南通港口集團有限公司董事會下屬常設(shè)機構(gòu)》議案。董事會下設(shè)董事會執(zhí)行小組、預(yù)算委員會、薪酬委員會、審計審查委員會4個常設(shè)機構(gòu)。上述常設(shè)機構(gòu)組成人員均由董事?lián)?，并按相關(guān)規(guī)程運作。 　　董事會討論并確定了建立集團公司企業(yè)組織構(gòu)架遵循的原則，集團公司經(jīng)營層將于2006年6月底前，在業(yè)已形成的《南通港口集團有限公司下屬企業(yè)組織構(gòu)架重組》方案的基礎(chǔ)上，按優(yōu)選原則，進一步修改和細化，屆時提交董事會討論作最終確定。 　　董事會批準了《南通港口集團有限公司2006年預(yù)算目標》,并要求集團公司經(jīng)營層嚴格按照各項工作目標要求組織實施。 　　董事會批準《南通港口集團有限公司財務(wù)及相關(guān)政策》。財務(wù)政策包括9項重要管理制度：(1)采購管理制度；(2)經(jīng)營計劃與預(yù)算管理制度；(3)資本性支出項目管理制度；(4)固定資產(chǎn)管理制度；(5)信用風險控制和應(yīng)收賬款管理制度；(6)規(guī)章制度管理制度；(7)審批權(quán)限；(8)印信管理制度；(9)人員招聘制度。 　　會議審議并通過《南通港口集團有限公司關(guān)于聘請普華永道(PWC)作為公司管理顧問》議案。為建立企業(yè)完善的業(yè)務(wù)標準、員工業(yè)績評估及薪酬體系、財務(wù)流程等制度模式，進而形成企業(yè)完整高效的內(nèi)控體系，防范風險和防止低效，決定聘請國際知名的、具有港口實際操作經(jīng)驗的企劃機構(gòu)普華永道(PWC)作為集團公司管理顧問，由其制定企業(yè)內(nèi)部控制及標準操作流程、人力資源體系及人員結(jié)構(gòu)優(yōu)化等兩項咨詢項目。 　　董事會決定聘任集團公司總經(jīng)理等高級管理人員。聘任王衛(wèi)國董事為集團公司總經(jīng)理，聘任陸?？?、王亞東、毛玉祥為集團公司副總經(jīng)理，聘任朱永明為集團公司財務(wù)總監(jiān)。 經(jīng)港口集團有限公司董事會授權(quán)，董事、總經(jīng)理王衛(wèi)國聘任崔劍、過興發(fā)為集團公司總經(jīng)理助理。